浙江帝龍新材料股份有限公司

    第二屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    浙江帝龍新材料股份有限公司（以下簡稱”公司”）第二屆董事會第十四次會議通知於2012年2月1日以書面、傳真和电子郵件方式發出，會議於2012年2月7日以通訊表決方式召開。

    本次會議應出席董事六人，實際出席董事六人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長姜飛雄先生主持，經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：

    一、會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於控股子公司對外投資設立全資子公司的議案》。

    《關於控股子公司對外投資設立全資子公司的公告》內容詳見同日披露於公司指定信息披露媒體和公司指定信息披露時間：2012年2月9日。

    二、會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於控股子公司之全資子公司擬競拍國有土地使用權的議案》。