一、會議召開和出席情況


    四川國棟建設（600321）股份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會於 2012 年 12 月 5 日上午 9：30 在成都市金盾路 52 號國棟中央商務大廈會議室召開，出席會議的 股東及股東授權委託代表共 3 人，代表股份總數為 385,109,256 股，占公司有 表決權股份總數的比例為 32.61%，符合《公司法》及《公司章程》的規定，王 春鳴董事長因公出差，會議由副董事長王雲露女士主持。


    二、提案審議情況


    會議審議並以書面投票方式表決通過了關於公司與控股股東國棟集團簽訂購買裝飾、裝修材料合同的關聯交易議案。


    表決情況如下：


    同意 20，183，118 萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的比例為 100%； 反對為 0 股；棄權為 0 股。


    與該關聯交易有關的公司股東王春鳴為四川國棟建設集團有限公司實際控制人，因此四川國棟建設集團有限公司持有的 358,060,570 股公司股份和王春鳴 個人持有的 6,865,568 股公司股份均迴避了表決。